证券代码：601866 证券简称：中远海发公告编号：临2019-076
中远海运发展股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”)第六届董事会第三次会议于2019年10月11日以通讯方式召开。参加会议的董事11名，有效表决票为11票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
议案一、《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》
经审议，董事会同意公司终止本次非公开发行，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行的申请。
具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《中远海运发展股份有限公司关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号：临2019-078)。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、冯波鸣先生及梁岩峰先生均已回避表决以上议案。
议案二、《关于中远海运租赁设立天津子公司的议案》
经审议，同意中远海运租赁有限公司根据业务开展实际需求申请在天津自由贸易试验区东疆片区设立子公司，注册资本金10亿元。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
三、报备文件
第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2019年10月11日
